上海讯6月4日，集团公司第四届董事会第一、二次会议在沪召开。全体董事出席会议，集团公司监事，纪委书记、总会计师及法律合规部、财务部、办公室负责人列席会议。中国中铁证券事务代表、董事会办公室主任段银华，董事会办公室公司治理处经理郭飞列席指导。会议由集团公司董事长、党委书记王建营主持。
　　会议通报了集团公司第四届董事会、监事会人员组成情况，审议同意了第四届董事会各专门委员会成员组成，审议通过了聘任经理层及高级管理人员、新设经营性法人子公司、相关制度办法及以及财务决算、参与项目投标及投资等20项议案。
　　会议期间，外部董事舒畅、方锐、陈文鑫、李敏立足对外部市场形势的研判分析、内部现行有效文件规定，对各项议案进行认真讨论、审议，重点围绕公司治理、战略执行、改革发展、经营生产、风险防控等方面进行了深入交流，提出了意见和建议。
　　段银华对集团公司第四届董事会正式组建、顺利完成换届表示祝贺，对外部董事认真落实股东决策部署、支持关心集团公司发展表示感谢，希望新一届董事会以“高效能治理”为目标，锚定“效益提升、价值创造”，持续优化治理体系，完善运行机制，强化内控管理，推动集团公司持续健康发展。
　　段银华提出，一是要认真学习贯彻新《公司法》，准确把握和运用新《公司法》的新理念新要求，规范企业管理行为，进一步提升治理水平和发展质量。二是要切实增强董事会工作保障力量，提升董事会会议议案质量，优化决议执行跟踪监督体系，持续推动董事会规范运行。三是要发挥好董事会各专门委员会在董事会决策中的参谋作用，优化董事会及各专门委员会的会议议程，提高会议决策质量和效率。四是要不断强化外部董事履职支撑服务，发挥好外部董事专业性强的积极作用，为企业战略决策和经营管理提供有力支持。五是要在培育新质生产力、管理创新等方面探索总结形成具有上海局特色的经验做法，力争打造可复制、可推广的治理范本和模式。
　　同日，外部董事召集人舒畅主持召开全体外部董事监事工作研讨会，听取了集团公司2024年上半年主要经济指标完成情况，围绕如何加强新一届董事会建设，做好2024年下半年调研工作进行了深入研讨交流；董事会战略与投资委员会主任王建营，审计与风险管理委员会主任方锐，薪酬与考核委员会陈文鑫分别主持召开了董事会相关专门委员会，研究讨论了相关议案。 （王若琦）